中国农业银行股份有限公司董事会决议公告

来源:网络整理日期:2019-05-17 23:46 浏览:

  《选举吴江涛先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事》的内容详见附件1。

  根据《公司法》等法律法规和本行公司章程的有关规定,持有本行40.03%股份的股东中央汇金投资有限责任公司,于2019年5月13日向本行书面提交临时提案,提名吴江涛先生为本行非执行董事。本行董事会于2019年5月15日召开董事会审议批准了上述议案。按照法律法规及本行公司章程的有关规定,本行董事会将上述临时提案提交2018年年度股东大会审议,现予以公告。

  4.自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。

  网络投票起止时间:自2019年5月30日

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  2019年5月15日

  1. 提案人:中央汇金投资有限责任公司

  议案提请人:中央汇金投资有限责任公司

  委托人股东帐户号:

  ■

  

  中国农业银行股份有限公司:

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  (五) 其他事项

  中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  补充临时提案后,本次股东大会的补充授权委托书见附件。

  1.委托人应在本补充授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本补充授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  中国农业银行股份有限公司董事会决议公告

  中国农业银行股份有限公司2018年年度股东大会补充授权委托书

  2018年年度股东大会

  吴江涛先生的简历请见附件。

  中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会以书面传签方式召开会议,本行于2019年5月13日以书面形式发出会议通知和相关议案,表决截止日为5月15日。会议召开及参加表决人数符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  ■

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

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